
Хамовнический районный суд Москвы приступает к рассмотрению масштабного финансового дела в отношении экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова и бывшего руководителя ООО «Оборонлогистика» Антона Филатова. Правоохранительные органы выявили серьезные нарушения, связанные с финансовыми махинациями и легализацией денежных средств.
Судебная инстанция зарегистрировала поступившие материалы 17 января. Правоохранители квалифицировали действия обвиняемых по двум статьям Уголовного кодекса РФ: часть 4 статьи 160 и пункты «а», «б» части 4 статьи 174.1.
Расследование выявило масштабные финансовые нарушения в банке «Интеркоммерц», сумма которых превысила 4 миллиарда рублей. В конце 2024 года представители АСВ совместно с «Оборонстроем» инициировали процедуру возмещения ущерба на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Следствие установило факт хищения 3,2 миллиарда рублей из активов «Интеркоммерца». Дополнительно выявлены нарушения при проведении валютных операций на сумму свыше 200 миллионов рублей, связанных с приобретением паромов для переправы в Керчи. В рамках международного расследования продолжается поиск еще двух подозреваемых — высокопоставленного банковского служащего и гражданина ФРГ Феликса Нойберга.
В настоящее время основные фигуранты дела содержатся под стражей, а их имущество находится под арестом. Несмотря на серьезность обвинений, подозреваемые не признают свою причастность к инкриминируемым деяниям.
Стоит отметить, что в отношении бывшего заместителя министра обороны, арест которого состоялся в апреле прошлого года, ведется параллельное расследование по факту получения взяток в особо крупном размере согласно части 6 статьи 290 УК РФ. Данное дело демонстрирует эффективность работы правоохранительной системы в борьбе с экономическими преступлениями на высоком уровне.
Источник: rbc.ru