Бывшие владельцы известных торговых сетей оказались в центре судебного разбирательства
Фото: kommersant.ru
Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение масштабного уголовного дела, в центре которого оказался бывший совладелец популярных торговых сетей Кирилл Якубовский. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся предприниматель в сфере золотодобычи Павел Масловский и бизнесвумен Светлана Безрукова. Им вменяется хищение внушительной суммы в размере $126 млн у инвесторов компании V.M.H.Y. Holdings в период 2011-2015 годов.
Рассмотрение дела началось после значительной задержки, связанной с попытками защиты перенести процесс в Санкт-Петербург. Однако Верховный суд России принял решение о проведении слушаний в столице. Двое обвиняемых были доставлены в суд под конвоем из следственного изолятора, в то время как третья участница процесса, находящаяся под домашним арестом, прибыла самостоятельно.
Защита активно пыталась оспорить процессуальные моменты, указывая на предполагаемые неточности в документации относительно компаний-потерпевших. Особое внимание уделялось статусу фирм Ari Solutions Corp и Ashaja Investments Limited, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайств защиты.
Согласно материалам дела, обвиняемые входили в организованную группу, созданную Павлом Масловским. Схема предполагала привлечение клиентов банков, имевших крупные валютные вклады, для инвестирования в V.M.H.Y. Holdings Limited. Инвесторам обещали привлекательную доходность в 9-10% годовых в валюте при финансировании различных бизнес-проектов.
Среди проектов холдинга были известные предприятия: Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть супермаркетов премиум-класса и крупный офисно-гостиничный комплекс. В число инвесторов вошли влиятельные предприниматели, включая бывшего советника правления Экспобанка и бывшего совладельца крупной продовольственной компании.
Следствие установило, что компания не располагала достаточными доходами для обеспечения обещанной доходности, а выплаты производились за счет средств новых инвесторов. Полученные от инвесторов средства были выведены через систему фиктивных займов на зарубежные счета.
Интересно, что подсудимые отрицают свою вину и заявляют о собственных потерях в данном проекте. Так, Павел Масловский утверждает, что сам инвестировал $50 млн в предприятие. Кирилл Якубовский также заявил о потере аналогичной суммы, подчеркивая успешность проектов, в которые предлагалось инвестировать.
В рамках расследования были арестованы значительные активы, включая здание гостиничного комплекса с более чем 400 помещениями. Потерпевшие, включая семь юридических лиц, предъявили иски на сумму причиненного ущерба.
