В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержаны 11 участников преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании почти миллиарда рублей. Информация подтверждена пресс-службой ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Масштабная операция в трех регионах
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — 60-летний организатор схемы и 57-летний главный бухгалтер. Пятеро фигурантов, включая 28-летнего специалиста по обналичиванию, получили меры пресечения, остальные вызваны на допросы. В ходе обысков изъяты финансовая документация, электронные носители и денежные средства.
Схема работы преступной группы
Злоумышленники действовали из офиса в поселке имени Свердлова с начала 2022 года. Используя подконтрольные счета и фирмы-однодневки, они переводили средства клиентам, удерживая комиссию 2,5%. Общий незаконный доход превысил 24 млн рублей. Следствие продолжает выявлять новые эпизоды и соучастников.
Успехи правоохранителей в других регионах
Ранее аналогичные операции проведены в Краснодарском крае и Уфе, где задержаны трое фигурантов с оборотом свыше миллиарда рублей. Эти результаты подтверждают системную работу МВД по борьбе с экономическими преступлениями.
