Осуждены фигуранты дела о растрате средств банка «Развитие»
Фото: kommersant.ru
Московский суд вынес справедливый приговор по делу о крупной растрате в банковской сфере. Экс-бенефициар черкесского КБ «Развитие» Илья Гаврилов получил наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима. Другие участники дела приговорены к срокам от двух до трех с половиной лет. Важным достижением стало решение суда о возврате похищенных в 2016 году средств в размере 2,9 млрд рублей согласно иску Агентства по страхованию вкладов.
Масштабное расследование, завершившееся в Хамовническом районном суде столицы в декабре 2023 года, раскрыло механизм противоправных действий группы банковских служащих. Под руководством предпринимателя Ильи Гаврилова действовала организованная группа, в которую входили начальник отдела кассовых операций Наталья Коврижкина, главный операционист московского филиала Снежана Сергеева и другие сотрудники банка — Андрей Осипов, Юлия Бухарина, Владимир Кулишенко и Сергей Кочкин. Группа использовала сложные схемы с договорами цессии, процентными займами и фиктивными кредитами.
Правосудие учло роль каждого участника в противоправной деятельности. Организатор схемы, 54-летний Гаврилов, получил наиболее строгое наказание. Остальным участникам назначены сроки, соответствующие их вовлеченности в преступление. Дополнительной мерой стал запрет на ведение банковской деятельности сроком на три года для Гаврилова, Коврижкиной, Бухариной и Сергеевой. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.
Справедливое решение суда позволило зачесть в срок наказания время, проведенное под следствием, для Бухариной, Коврижкиной, Осипова, Сергеевой и Кулишенко. Гражданский иск АСВ удовлетворен полностью, что гарантирует возмещение причиненного ущерба. До полного исполнения решения суда сохраняется арест на имущество осужденных.
Показательным моментом стало признание вины Ильей Гавриловым. Его защитник Николай Елистратов заявил о намерении оспорить только размер гражданского иска. Стоит упомянуть, что ранее Гаврилов уже был осужден за растрату средств «Новикомбанка» на сумму 3,6 млрд рублей, получив семь лет лишения свободы по приговору Замоскворецкого районного суда Москвы в феврале 2023 года.
Важным этапом расследования стало рассмотрение дела экс-руководителя банка Максима Румянцева в июле 2023 года. Благодаря сотрудничеству со следствием и признанию вины, его дело рассмотрели в особом порядке. За особо крупное мошенничество Румянцев получил четыре года лишения свободы, а его имущество арестовано в обеспечение гражданского иска.
Как арестовали Илью Гаврилова
Расследование продолжается в отношении экс-учредителя банка Олега Березовского, заочно арестованного Басманным судом столицы в апреле 2023 года. В настоящее время он находится в международном розыске по обвинению в особо крупной растрате.
История банка «Развитие», основанного в 1994 году, завершилась в 2016 году отзывом лицензии Центральным банком. Причиной стала рискованная кредитная политика и размещение средств в низкокачественные активы. Собственный капитал банка достиг критически низкого уровня, а руководство не предприняло необходимых мер для стабилизации ситуации.
Расследование установило, что перед отзывом лицензии банк выдал крупные кредиты от 100 до 400 миллионов рублей заведомо неплатежеспособным лицам. Своевременное вмешательство главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, обратившейся в Следственный комитет России, позволило начать расследование и привлечь виновных к ответственности. Дело стало показательным примером эффективного взаимодействия регулятора и правоохранительных органов в борьбе с банковскими преступлениями.
